La prevencion de blanqueo de capitales : un analisis teorico-practico.
La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la mater...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Licensed eBooks |
| Language: | Spanish |
| Published: |
[S.l.] :
J M BOSCH,
2022.
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| Online Access: | https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv2zp4sj0 |