Prontuario Jurisprudencial Del Delito de Blanqueo de Capitales.
Obligaciones derivadas de la ley de prevencion del blanqueo de capitales en el ambito de las profesiones juridicas : especial referencia al abogado.
El delito de lavado de activos.
La Innovación en la Lucha Contra el Lavado de Activos.
Money laundering in Canada : chasing dirty and dangerous dollars /
Drugs and money : laundering Latin America's cocaine dollars /
The bankers' blacklist : unofficial market enforcement and the global fight against illicit financing /
El lavado de activos en Colombia consideraciones desde la dogmatica y la politica criminal.
Lavado de activos, financiacion del terrorismo y financiacion de la proliferacion de armas de destrucion masiva.
The despot's guide to wealth management : on the international campaign against grand corruption /
Money laundering
Bitcoin and Beyond
The money laundry : regulating criminal finance in the global economy /
Transnational Organized Crime
The SWIFT Affair
A Research Agenda for Financial Law and Regulation
Regulating the Metaverse Economy
Critical reflections on transnational organized crime, money laundering and corruption /
What's the matter with Delaware? : how the first state has favored the rich, powerful, and criminal-and how it costs us all /
Automated Suspicion Algorithms
La prevencion de blanqueo de capitales : un analisis teorico-practico.
The Miloševic trial : lessons for the conduct of complex international criminal proceedings /
The relationship between the International Criminal Court and national jurisdictions : the principle of complementarity /
Casual slaughters and accidental judgments : Canadian war crimes prosecutions, 1944-1948 /
The constitution and criminal procedure : first principles /
War crimes and the culture of peace /
Punishment and power in the making of modern Japan /
Penology from Panama to Cape Horn /
Legal accents, legal borrowing : the international problem-solving court movement /
Spycops : secrets and disclosure in the undercover policing inquiry /
The politics of police governance : Scottish police reform, localism, and epistocracy /
Dimensiones operativas y normativas en la lucha contra el crimen organizado : perspectivas de reforma.
Estrategias procesales en materia probatoria : La prueba en acción (II).
Argumentacion y teoria de la prueba en el mundo latino : sobre el origen y desarrollo de la concepcion racionalista de la prueba.
Arbitraje comercial : nuevas tendencias y oportunidades.
Acción y Resultado : Un análisis Del Papel de la Suerte en la Atribución de Responsabilidad Penal.
Guia practica para ser un juez perfecto : adaptado a la nueva doctrina del TJUE, TEDH, TC y TS : recomendaciones, trucos y formularios para el ejercicio de la profesion.
Nuevas perspectivas sobre los medios de prueba.